Truy nã cựu giám đốc gây thiệt hại hơn 75 tỉ tại Agribank An Sương
03/02/2023  09:31:00
Truy nã cựu giám đốc gây thiệt hại hơn 75 tỉ tại Agribank An Sương
 
BID
+0.58%
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 

Vietstock - Truy nã cựu giám đốc gây thiệt hại hơn 75 tỉ tại Agribank An Sương

Liên quan vụ gây thiệt hại 75 tỉ tại Agribank An Sương, Công an TP.HCM cho biết, ngày 2.2 có quyết định truy nã đối với Đinh Phạm Quốc Duy, cựu Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đạt Thành Hưng.

Liên quan vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) - Chi nhánh An Sương (nay là Chi nhánh 12) TP.HCM, ngày 2.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết, vừa có quyết định truy nã đối với Đinh Phạm Quốc Duy (43 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đạt Thành Hưng.

Bị can Duy bị truy nã

Tháng 11.2022, PC03 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Quốc Duy về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua xác minh, Duy không có mặt tại nơi cư trú nên PC03 ra quyết định truy nã.

CQĐT kêu gọi bị can Đinh Phạm Quốc Duy đến đầu thú tại PC03 ở địa chỉ 674 đường 3/2, Q.10 (TP.HCM) hoặc cơ quan công an gần nhất. Đồng thời, yêu cầu gia đình bị can Duy kêu gọi bị can Duy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Trước đó, tháng 6.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ án này gồm: bị can Nguyễn Thị Phương Nam (50 tuổi, quê Bình Định), nguyên Giám đốc Agribank An Sương bị đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; và bị can Phạm Quốc Dũng (55 tuổi, quê Vũng Tàu), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bất động sản Đạt Thành Hưng bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo PC03, bị can Duy đã có hành vi ký khống các hồ sơ, thủ tục vay vốn, giúp sức cho Phạm Quốc Dũng chiếm đoạt 75 tỉ đồng tiền vay của Agribank - chi nhánh An Sương.

Lập phương án trả nợ khống để hợp thức hóa vay 75 tỉ đồng

Theo KLĐT, Công ty P.T. và Công ty S.L. được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy đăng ký kinh doanh lần lượt vào ngày 16.5.2006 và ngày 6.8.2008. Hai công ty này do ông V.Đ.P. thành lập và điều hành hoạt động.

Giai đoạn từ tháng 8.2008 - 1.2009, Công ty P.T. và Công ty S.L. đã ký 3 hợp đồng thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính II - chi nhánh Bình Dương (viết tắt ALC II Bình Dương), trực thuộc Agribank, thuê xe với tổng trị giá tài sản là 60 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 nền đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu, trị giá khoảng 10 tỉ đồng.

Cùng thời gian này, bị can Nguyễn Thị Phương Nam đại diện Agribank An Sương ký hợp đồng gửi số tiền 67,9 tỉ đồng tại Công ty cho thuê tài chính II (ALC II), trực thuộc Agribank, sau đó không thu hồi được.

Sau khi thành lập Công ty Đạt Thành Hưng, Dũng đã lập báo cáo tài chính, phương án trả nợ khống để hợp thức hóa 2 hồ sơ vay tổng số tiền 75 tỉ đồng tại Agribank An Sương. Đồng thời thỏa thuận sẽ trả cho Công ty P.T. một phần tiền chuyển nhượng dự án là 60 tỉ đồng.

CQĐT xác định, Công ty Đạt Thành Hưng không có vốn tự có và cũng không có phương án huy động vốn từ khách hàng. Hiện Công ty Đạt Thành Hưng không còn hoạt động. Đồng thời, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án Rạch Thủ Lựu đang bị thế chấp tại Ngân hàng BIDV (HM:BID) (Bà Rịa - Vũng Tàu), không thể sử dụng làm tài sản thế chấp hình thành trong tương lai...

Để khắc phục hậu quả, 2 bị can Nguyễn Thị Phương Nam và Phạm Quốc Dũng đã thế chấp 2 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Đạt Thành Hưng. Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản đảm bảo của 2 bị can chỉ khoảng hơn 7 tỉ đồng, trong khi nợ gốc của 2 hợp đồng tín dụng mà Công ty Đạt Thành Hưng vay tại Agribank chi nhánh An Sương lên đến hơn 71 tỉ đồng (tính đến ngày 12.8.2020).

Ngọc Lê

Nội dung này có nguồn gốc từ : INVESTING.COM
Đề xuất điểm nóng
Nhịp đập Thị trường 28/05: Sôi động cuối ngày, VN-Index tăng hơn 14 điểm
28/05/2024  15:02:00
Phân tích kỹ thuật phiên chiều 28/05: Tín hiệu tốt xấu đan xen
28/05/2024  12:07:00
MB sắp chi 2,644 tỷ đồng trả cổ tức 2023 tỷ lệ 5%
28/05/2024  08:40:00
Rơi vào diện cảnh báo, SMT giải trình ra sao?
28/05/2024  08:10:00
Vietstock Daily 28/05/2024: Tâm lý thận trọng bủa vây
27/05/2024  17:40:00
Nhịp đập Thị trường 27/05: Sắc xanh được bảo toàn dù dòng tiền thiếu sự ủng hộ
27/05/2024  15:27:00
Phân tích kỹ thuật phiên chiều 27/05: Tâm lý thận trọng xuất hiện
27/05/2024  12:29:00
Công ty bán phụ tùng có "cổ phiếu trà đá", tính chia cổ tức 200% bằng tiền
27/05/2024  09:53:00
Cổ phiếu MCM được chấp thuận niêm yết trên HOSE
27/05/2024  09:15:00
TOS sắp chia cổ tức gần 60 tỷ đồng
27/05/2024  08:51:00
Vietstock Weekly 27-31/05/2024: Rủi ro điều chỉnh vẫn còn
26/05/2024  18:00:00
Tuần 27-31/05: Cổ tức cao nhất tới 150%
26/05/2024  15:00:00
Tổ chức liên quan đến lãnh đạo ITA muốn mua thỏa thuận gần 38 triệu cp
26/05/2024  10:44:00
Giao dịch quỹ đầu tư: Lực mua chiếm ưu thế
26/05/2024  08:30:00
Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 27-31/05/2024
26/05/2024  07:30:00
Tân Chủ tịch sinh năm 1996 của SC5 muốn mua 1.5 triệu cp từ vợ?
25/05/2024  09:28:00
Nasdaq Composite tiếp tục lập kỷ lục mới nhờ Nvidia
25/05/2024  06:52:00
Nhịp đập Thị trường 24/05: Sắc đỏ bao trùm thị trường, thanh khoản đột biến hơn 40 ngàn tỷ đồng
24/05/2024  15:17:00
Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/05: Áp lực chốt lời xuất hiện
24/05/2024  12:36:00
Cổ phiếu POM tăng gần 40% trong phiên đầu tiên trên sàn UPCoM, 5 triệu cp sang tay
24/05/2024  10:24:00